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Conspiracy

Federal conspiracy charges lawyer

Conspiracy is one of the most common crimes charged by indictment in federal criminal court.  It is often charged with other crimes, e.g. drug crimes, bank robbery, fraud, marijuana grow house cases, money laundering, etc. 

What is a federal conspiracy charge?  An agreement 

A federal conspiracy charge is easier for the feds to prove than almost any other crime. The essence of a conspiracy is an agreement to achieve an unlawful objective.

A conspiracy may be charged where two or more people agree to commit any offense against the Untied States, or to defraud the Untied States and at least one person does some act in furtherance of the conspiracy. Conspiracy is addressed by Title 18 of the United States Code. Penalties for federal conspiracy generally include up to five years under 18 USC 371.

However, there are exceptions, like drug cases, where the potential penalty is the same as the drug offense.

Under 18 USC 371, the government must prove the existence of an agreement to achieve an unlawful objective, the defendant’s knowing and voluntary participation in the conspiracy and the commission of an overt act in furtherance of the conspiracy. 

What is an example of a federal conspiracy charge?

Conspiracy was charged in the 1970′s Watergate cases. Also, Martha Stewart was convicted of conspiracy to lie about stock transactions. However, Martha was not charged with insider trading. The Miami defendants in the alleged terrorist plot to blow up the Sears building and a federal building were charged with four counts of conspiracy. Conspiracy is one of the most commonly filed charges in terrorism cases. Michael Vick was sentenced to 23 months in federal prison and three years’ probation for his role in a dog fighting conspiracy. 

How is a federal drug conspiracy different?  No overt act required

If conspiracy is charged in relation to a drug case, no act in furtherance of the conspiracy is required. So, with drug conspiracies, the government has the burden of proving only an agreement. Also, conspiracy for drug charges is punishable by the same amount of prison time as the substantive offense.

Agencies like the FBI, DEA or another federal agency, may prosecute conspiracies. The particular agency which prosecutes is determined by the type of conspiracy involved. 

What are other types of conspiracy charges in federal court?

Conspiracy to defraud the United States, also under the general conspiracy statute, 18 USC 371, 21 USC 846 conspiracy to distribute controlled substances, 21 USC 963 conspiracy to import controlled substances, 18 USC 286 conspiracy to defraud the government by filing fictitious or fraudulent claims, etc.

What are some defenses to federal conspiracy charges?  

If there is no agreement, there is no conspiracy.  

Even if there is an agreement to do an unlawful act, if there is no overt act, there is no conspiracy (except with certain cases like drug conspiracy charges where no overt act is required).

What is an example of an overt act?

An overt act is an act in furtherance of the conspiracy.  It is any transaction or event which is knowingly committed by a conspirator to accomplish some object of the conspiracy.  For instance, if two co-conspirators agree they're going to rob a bank, the overt act in furtherance of the conspiracy could be when they bought ski masks to cover their faces or bought guns to do the stick up.

Mere presence is a defense to a federal conspiracy charge

Just hanging out with co-conspirators is not, standing alone, necessarily proof beyond a reasonable doubt of conspiracy.  However, the jury can consider that evidence and weigh it along with other evidence. 

If a person has no knowledge of a conspiracy but happens to act in a way that advances some purpose of the conspiracy, they are not a co-conspirator.  The judge must instruct the jury that a government informant cannot be a co-conspirator. 

What if co-conspirators went beyond what I agreed to in the conspiracy?  Can I be held responsible for their behavior?  It is possible, yes.

This is called Pinkerton liability, after the U.S. supreme court case.  

If you are found guilty of a conspiracy count, the jury may find you guilty of other counts that you did not personally participate in if:

  1. the offense charged was committed by a conspirator during the existence of the conspiracy and in furtherance of the objects, 

  2. that the defendant was a knowing and willful member of the conspiracy at the time of the commission of such offense and 

  3. the commission of such offense by a co-conspirator was a reasonably foreseeable consequence of the conspiracy.

The issue usually is whether the offense was reasonably foreseeable.  The judge must give the Pinkerton jury instruction in order for the government to get a conviction on that theory.  Also, a defendant can't be held criminally liable for crimes committed by members of the conspiracy before the defendant joined the conspiracy.  

How is aiding and abetting different from Pinkerton liability for conspiracy charges?

Pinkerton applies where there was a conspiracy to accomplish certain unlawful objects. Aiding and abetting is broader than Pinkerton.  Aiding and abetting makes a defendant a principal when he consciously shares in any criminal act regardless of whether there is a conspiracy.  

-Grey

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Federal conspiracy lawyer Grey Tesh can handle federal drug conspiracy charges in Florida and all across the United States.  A board certified criminal trial attorney based out of West Palm Beach, Grey has satellite offices in Miami Beach, Fort Lauderdale, Estero, Orlando and Jacksonville, Florida.

 

Español

Conspiración

Abogado Federal de cargos de conspiración

La conspiración es uno de los delitos más comunes en la acusación en el tribunal penal federal. A menudo es acusado con otros delitos, por ejemplo, delitos de drogas, robo de bancos, fraude, el mantenimiento de una casa para cultivo de Marijuana, el lavado de dinero, etc

Qué es un cargo federal de conspiración? Un acuerdo

Un cargo federal de conspiración es más fácil de comprobar en corte federal, que casi cualquier otro delito. La esencia de una conspiración es un acuerdo para lograr un objetivo ilegal.

Un cargo de conspiración puede ser acusado en donde dos o más personas están de acuerdo para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos y al menos una persona hace un acto en apoyo de la conspiración. La conspiración está dirigida por el Título 18 del Código de los Estados Unidos. Las penas por conspiración federal generalmente incluyen un máximo de cinco años de prisión Bajo el estatuto 18 USC 371.

Sin embargo, hay excepciones, como en los casos de drogas, en donde la pena potencial es el mismo que el delito de drogas.

Bajo el estatuto 18 USC 371, el gobierno debe comprobar la existencia de un acuerdo para lograr un objetivo ilegal, la participación de complicidad y voluntaria del acusado en la conspiración y la comisión de un acto abierto en cumplimiento de la conspiración.

Cuál es un ejemplo de un cargo federal de conspiración?

El cargo de conspiración fue acusado en los casos de Watergate en los 1970. Además, Martha Stewart fue condenada por conspiración para mentir acerca de las transacciones de valores. Sin embargo, Martha no fue acusada de abuso de información privilegiada. Los acusados de Miami, en el supuesto complot terrorista para hacer estallar el edificio Sears y un edificio federal fueron acusados de cuatro cargos de conspiración. La conspiración es una de las acusaciones más comúnmente presentadas en casos de terrorismo. Michael Vick fue sentenciado a 23 meses en una prisión federal y tres años de libertad condicional por su participación en una conspiración de peleas de perros.

Cómo es un cargo de conspiración federal de drogas diferente? No acto abierto es requerido

Si la acusación de conspiración es en relación con un caso de drogas, no se requiere ninguna acción en respaldo de la conspiración. Así pues, con las conspiraciones de drogas, el gobierno tiene la obligación de comprobar sólo un acuerdo. Además, la conspiración para cargos de drogas se castiga con la misma cantidad de tiempo en prisión que el delito sustantivo.

Agencias como el FBI, DEA o de otra agencia federal, pueden procesar los cargos de conspiraciones. La agencia particular que enjuicia estos casos es determinado por el tipo de conspiración involucrado.

Cuáles son los otros tipos de cargos de conspiración en la corte federal?

La conspiración para defraudar a los Estados Unidos, también bajo el estatuto de conspiración general, 18 USC 371, 21 USC 846, la conspiración para distribuir sustancias controladas, 21 USC 963, la conspiración para importar sustancias controladas, 18 USC 286, la conspiración para defraudar al gobierno mediante la presentación de reclamaciones ficticias o fraudulentas, etc.

Cuáles son algunas defensas a cargos federales de conspiración?

Si no hay acuerdo, no hay ninguna conspiración.

Incluso si hay un acuerdo para hacer un acto ilícito, si no hay un acto abierto, no hay una conspiración (con excepción de ciertos casos, como los cargos de conspiración de drogas que no se requiere acto abierto).

Cuál es un ejemplo de un acto abierto?

Un acto abierto es un acto en apoyo de la conspiración. Es una transacción o evento cometido por un conspirador sabiendo, para lograr algún objetivo de la conspiración. Por ejemplo, si dos co-conspiradores están de acuerdo en que van a robar un banco, el acto manifiesto en apoyo de la conspiración podría ser cuando compraron máscaras de esquí para cubrir sus rostros o armas compradas para cometer el robo.

La mera presencia es una defensa de un cargo federal de conspiración

Pasar el rato con co-conspiradores no es, por sí solo, necesariamente la prueba más allá de una duda razonable de la conspiración. Sin embargo, el jurado puede considerar esas evidencias, junto con otras pruebas.

Si una persona no tiene conocimiento de una conspiración, pero pasa a actuar de una manera que promueva un propósito de la conspiración, no son un co-conspirador. El juez debe instruir al jurado de que un informante del gobierno no puede ser un co-conspirador.

Qué pasa si los co-conspiradores fueron más allá de lo que yo estaba de acuerdo en la conspiración? Puedo ser responsable de su comportamiento? Es posible, sí.

Esto se llama responsabilidad de Pinkerton, lleva el nombre del caso en la corte suprema de los Estados Unidos.


Si te encuentran culpable por un cargo de conspiración, el jurado te puede encontrar culpable de otros cargos aun si tu no participaste personalmente, si:

el delito imputado fue cometido por un conspirador durante la existencia de la conspiración y en cumplimiento de los objetos,

que el acusado era miembro intencional y deliberada de la conspiración en el momento de la comisión de tales delitos y

la comisión de tal delito por un co-conspirador era una consecuencia razonablemente previsible de la conspiración.

El tema general es que el delito era razonablemente previsible. El juez debe dar la instrucción al jurado de Pinkerton para que el gobierno pueda obtener una condena en esa teoría. Además, el acusado no puede ser considerado penalmente responsable de los delitos cometidos por miembros de la conspiración antes de que el acusado se unió a la conspiración.

Cual es la diferencia entre Ayudar e instigar y la responsabilidad Pinkerton para casos de conspiración?

La responsabilidad de Pinkerton se aplica cuando hubo una conspiración para llevar a cabo ciertos objetos ilegales. Complicidad es más amplio que Pinkerton. Ayudar e instigar hace a un acusado un principal cuando comparte conscientemente en cualquier acto criminal, independientemente de si hay una conspiración.